Questões resolvidas
A criminalizacao da lavagem de dinheiro, em cada pais depende da legislacao adotada. No Brasil, e considerado crime de lavagem de dinheiro aqueles que decorrem:
A resposta correta e: De qualquer infracao penal.
a. Apenas do trafico ilicito de entorpecentes.
b. Do trafico de entorpecentes e de sequestro.
c. Do trafico ilicito de entorpecentes, terrorismo, contrabando ou trafico de armas, sequestro, crime contra a administracao publica, crime contra sistema financeiro, crime praticado por organizacao criminosa e tambem por particular contra a administracao publica estrangeira.
d. De qualquer infracao penal.
e. Nenhuma das anteriores.
Com relacao as comunicacoes, a Lei 9.613, de 1998, preve que elas sao confidenciais e nao acarretam responsabilidade civil ou administrativa, quando realizadas de boa-fe.
A resposta correta e 'Verdadeiro'.
Verdadeiro
Falso
Alguns segmentos economicos sao mais suscetiveis de serem usados para a lavagem de dinheiro e portanto, estao relacionadas no art. da Lei no 9.613/1998 como pessoas obrigadas a implementar controles para fins de PLD/FT.
Entre as alternativas a seguir, aponte aquele segmento que NAO esta sujeito aos mecanismos de controle de PLD/FT.
a. Bolsa de Valores.
b. Jogos e sorteios.
c. Mercado imobiliario.
d. Companhias seguradoras.
e. Instituicoes de Educacao Superior.
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