Requisitos para acionamento dos LAB-LD

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22/07/2021 Realize a atividade 3
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Questão 1
Correto
Atingiu 2,00 de
2,00
Questão 2
Correto
Atingiu 2,00 de
2,00
Iniciado em quinta, 22 Jul 2021, 18:37
Estado Finalizada
Concluída em quinta, 22 Jul 2021, 19:03
Tempo
empregado
26 minutos 14 segundos
Avaliar 10,00 de um máximo de 10,00(100%)
No caso de acionamento dos Laboratórios de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD) para apoio das
quebras de sigilo bancário, fiscal e bursátil, é importante serem considerados alguns quesitos.
Assim, assinale a alternativa que NÃO apresenta os requisitos exigidos.
Escolha uma opção:
Se há incompatibilidade patrimonial por parte dos investigados, assinalando a quantia para cada qual.
Se há legitimidade da ocorrência da lavagem de dinheiro, evidenciando os vínculos, relações societárias, o
caminho do dinheiro e a quantia incompatível para fins de eventuais medidas assecuratórias.
Se há embasamento, caso exista a incompatibilidade patrimonial, para sustentar que a origem seja lícita ou
se há indícios de origem decorrentes da ilicitude.
Se existem familiares e amigos que possuam bens cujo valor seja superior ao salário do investigado. 
Se os investigados, e quais, empregaram na atividade econômica ou financeira, inclusive depósito em
contas ou, ainda, ocultaram valores realizando transferências, aquisições imobiliárias, valendo-se
eventualmente de procurações e interpostas pessoas, ou integraram ao patrimônio pessoal valores
incompatíveis com a renda declarada e oriundos da ilicitude.
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: Se existem familiares e amigos que possuam bens cujo valor seja superior ao salário do
investigado.
De acordo com o estudo, analise a afirmativa a seguir.
Uma vez definidos os investigados envolvidos – inclusive familiares e pessoas interpostas – e identificado a
quantidade da incompatibilidade patrimonial possivelmente vinda de ações ilícitas, direta ou indiretamente
da prática habitual, ou não, de infração penal, é apropriado que se solicitem medidas assecuratórias que
bloqueiem os ativos do investigado. Essa ação deve ocorre somente depois do cumprimento de eventuais
mandados de busca e apreensão e de prisão. Ou seja, somente após o indiciamento do acusado.
Assinale a alternativa que julga corretamente o trecho apresentado.
Escolha uma opção:
Verdadeiro.
Falso. 
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: Falso.
22:54 | Central de Atendimento
SAIRFabio PaiaSistemas
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22/07/2021 Realize a atividade 3
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Questão 3
Correto
Atingiu 2,00 de
2,00
Questão 4
Correto
Atingiu 2,00 de
2,00
Questão 5
Correto
Atingiu 2,00 de
2,00
Conforme estudado, analise as assertivas apresentadas e julgue as alternativas como (V) se verdadeiras ou (F) se
falsas.
  A investigação criminal atua como o primeiro filtro do processo penal. 
  Quando se tratar de apuração de lavagem de dinheiro, é recomendado requerer medidas
assecuratórias em vez do sequestro de bens previsto nos artigos 125 e seguintes do Código de Processo Penal. 
 O juiz não pode, de ofício, decretar medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do
investigado ou acusado. 
  Diante de eventual pedido de liberação de bens, há espécie de inversão de ônus da prova, cabendo
ao investigado demonstrar a origem lícita. 
  Quando se tratar de apuração de lavagem de dinheiro é recomendado requerer o sequestro de bens
ao invés das medidas assecuratórias previstas na Lei 9.613/1998.
V
V
F
V
F
Conforme o estudo, analise as assertivas apresentadas e julgue as alternativas como (V) se verdadeiras ou (F) se
falsas.
  Apesar de não se encontrar expressamente entre as atribuições da polícia, uma vez efetivadas as
medidas assecuratórias, a apreensão e restrição de automóveis os manterão parados em pátios, deterioram-se e
desvalorizando-se rapidamente. Assim sendo, torna-se importante informar ao magistrado ou posterior
requerimento do Ministério Público, ou, ainda, por meio de provocação ao investigado para que solicite, tal
como uma vítima de estelionato donde se apurou a lavagem de dinheiro, a fim de que seja decretada a
alienação antecipada. 
  A alienação antecipada de bens só ocorre após ser detectado o risco de deterioração do objeto pela
ação do tempo. 
  É altamente recomendável que as oitivas (ouvir os envolvidos/acusados) ocorram antes da
decretação de eventuais medidas assecuratórias, evitando-se prejudicar o acusado de restrições patrimoniais
indevidas. 
  A legislação brasileira estabeleceu uma ordem de oitivas a serem realizadas em sede de inquérito
policial, como se vê do Título II do Código de Processo Penal. Parte-se inicialmente do investigado, avança-se
para familiares mais próximos e, em seguida, para amigos e conhecidos.
V
V
F
F
Trata-se de ato formal, que resume como uma “declaração pelo Estado de que há indicativos convergentes
sobre sua responsabilidade penal, com os ônus daí decorrentes” ou, ainda, uma “declaração de autoria
provável”.
O trecho acima se refere a(o):
Escolha uma opção:
Medida Assecuratória.
Denúncia.
Investigação.
Medida Cautelar.
Indiciamento. 
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: Indiciamento.
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SAIRFabio PaiaSistemas
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