PROVA MÓDULO 3 (REPOSITIVA)

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	Monday, 3 July 2023, 1:19 PM
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	Monday, 3 July 2023, 1:26 PM
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Question 1
Correct
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No caso de acionamento dos Laboratórios de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD) para apoio das quebras de sigilo bancário, fiscal e bursátil, é importante serem considerados alguns quesitos.
Assim, assinale a alternativa que NÃO apresenta os requisitos exigidos.
Select one:
Se há incompatibilidade patrimonial por parte dos investigados, assinalando a quantia para cada qual. 
Se existem familiares e amigos que possuam bens cujo valor seja superior ao salário do investigado.
Se há embasamento, caso exista a incompatibilidade patrimonial, para sustentar que a origem seja lícita ou se há indícios de origem decorrentes da ilicitude.
Se os investigados, e quais, empregaram na atividade econômica ou financeira, inclusive depósito em contas ou, ainda, ocultaram valores realizando transferências, aquisições imobiliárias, valendo-se eventualmente de procurações e interpostas pessoas, ou integraram ao patrimônio pessoal valores incompatíveis com a renda declarada e oriundos da ilicitude.
Se há legitimidade da ocorrência da lavagem de dinheiro, evidenciando os vínculos, relações societárias, o caminho do dinheiro e a quantia incompatível para fins de eventuais medidas assecuratórias.
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Sua resposta está correta.
The correct answer is: Se existem familiares e amigos que possuam bens cujo valor seja superior ao salário do investigado.
Question 2
Correct
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Conforme o que vimos no estudo, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta entre verdadeiras e falsas:
I - O indiciamento, ato exclusivo do delegado de polícia, dar-se-á por ato fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar a autoria, materialidade e suas circunstâncias.
II - As diligências eventualmente requisitadas pelo MP devem ter como finalidade a construção da materialidade e dos indícios de autoria relacionados aos fatos sob apuração, já que são esses os requisitos para o oferecimento da denúncia, o que impede o uso para obtenção de informações irregulares do contexto investigativo ou para instruir indiretamente procedimentos de natureza cível ou administrativa.
III - Não são permitidas requisições do MP para que a autoridade policial expeça ofícios a outros órgãos, nem determine a execução de outros atos de natureza cartorária ou sem conexão com a atividade-fim da Polícia Judiciária, sob pena de tornar ilegítimo o exercício do poder requisitório, reiterando-se que as diligências eventualmente requisitadas devem ser imprescindíveis ao oferecimento da denúncia.
Select one:
V, F,V.
V, F, F.
F, V, V.
V, V, V.
V, V, F.
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Sua resposta está correta.
The correct answer is: V, V, V.
Question 3
Correct
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Question text
De acordo com o estudo, analise a afirmativa a seguir.
Uma vez definidos os investigados envolvidos – inclusive familiares e pessoas interpostas – e identificado a quantidade da incompatibilidade patrimonial possivelmente vinda de ações ilícitas, direta ou indiretamente da prática habitual, ou não, de infração penal, é apropriado que se solicitem medidas assecuratórias que bloqueiem os ativos do investigado. Essa ação deve ocorre somente depois do cumprimento de eventuais mandados de busca e apreensão e de prisão. Ou seja, somente após o indiciamento do acusado.
Assinale a alternativa que julga corretamente o trecho apresentado.
Select one:
Verdadeiro.
Falso.
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Sua resposta está correta.
The correct answer is: Falso.
Question 4
Correct
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Question text
De acordo com o estudo, analise a afirmativa a seguir.
O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação do delegado de polícia, ouvido o Ministério Público em 24 (vinte e quatro) horas, havendo indícios suficientes de infração penal, poderá decretar medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado ou acusado, ou existente em nome de interpostas pessoas, que sejam instrumento, produto ou proveito dos crimes previstos nesta Lei ou das infrações penais antecedentes.
Assinale a alternativa que julga corretamente o trecho apresentado.
Select one:
Verdadeiro.
Falso.
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Sua resposta está correta.
The correct answer is: Verdadeiro.
Question 5
Correct
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Question text
De acordo com o estudo, analise a afirmativa a seguir.
Dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, e dá outras providências.
Assinale a alternativa que julga corretamente o conceito apresentado.
Select one:
Lei 9.713/1998.
Lei 9.613/1998.
Convenção Internacional para Supressão do Financiamento do Terrorismo.
Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes.
Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias.
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Sua resposta está correta.
The correct answer is: Lei 9.613/1998.
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