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Assinale a alternativa que apresenta alguns dos critérios objetivos que permitem as pessoas obrigadas comunicarem ao COAF transações suspeitas, de acordo com a Lei 9.613/98: Agora, escolha a alternativa correta:
a. I e II.
b. I e III.
c. I, III e IV.
d. Todas as alternativas.

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Sobre a produção dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) e a legislação brasileira relacionada à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo, analise as afirmacoes abaixo: A Lei n° 9.613/98, que estabelece medidas de prevenção à Lavagem de Dinheiro, foi criada como resultado de compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. II. A Convenção de Viena, ratificada pelo Brasil, foi um dos primeiros instrumentos a tipificar o crime de lavagem de dinheiro, considerando apenas o tráfico ilícito de drogas como questão infração antecedente. III. o Grupo de Ação Financeira (GAFI) é responsável por estabelecer recomendações que visam unicamente a prevenção ao financiamento do terrorismo, sem relação com a lavagem de dinheiro. IV. A Lei n° 12.683/12, que altera a Lei n° 9.613/98, não teve influência das Recomendações do GAFI. Agora, escolha a alternativa correta:
a. Apenas I e II estão corretas.
b. Apenas I e IV estão corretas.
c. Apenas II e III estão corretas.
d. Todas as afirmações estão corretas.

Na Abordagem Baseada em Risco (ABR), os recursos limitados devem ser empregados da maneira mais eficiente possível, de maneira a distribuir: Agora, escolha a alternativa correta:
a. Para as fontes de maiores riscos, a menor atenção.
b. Para as fontes de maiores riscos, a maior atenção.
c. Atenção equilibrada para todas as fontes de risco, independentemente do tamanho de risco que representam.
d. Para as fontes de menor risco, maior atenção.

As medidas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo estão estruturadas em quais ações? Agora, escolha a alternativa correta:
a. Prevenção de compra e venda de moeda estrangeira ou ouro como ativo financeiro ou instrumento cambial.
b. Captação, intermediação e comunicação de operações suspeitas de recursos financeiros de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira.
c. Manutenção de registros e monitoração de empresas de transporte e guarda de valores.
d. Identificação dos clientes, manutenção de registros e comunicação de operações suspeitas.

Nas alternativas abaixo, assinale aquela que apresenta respectivamente: Órgão com competência para processar e julgar o crime de lavagem de dinheiro; Órgãos com atribuição de realizar investigações sobre o crime de lavagem de dinheiro. Agora, escolha a alternativa correta:
a. Ministério Público Federal, Banco Central do Brasil e Polícia.
b. Justiça Federal, Polícia Federal e Ministério Público.
c. COAF, Justiça Federal e Polícia.
d. Polícia Federal e Ministério.