Atividade 2 - Lavagem de Dinheiro

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22/07/2021 Realize a atividade 2
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Questão 1
Correto
Atingiu 2,00 de
2,00
Questão 2
Correto
Atingiu 2,00 de
2,00
Iniciado em quinta, 22 Jul 2021, 17:53
Estado Finalizada
Concluída em quinta, 22 Jul 2021, 18:05
Tempo
empregado
12 minutos 27 segundos
Avaliar 10,00 de um máximo de 10,00(100%)
Considerando o que estudamos neste módulo, julgue as alternativas abaixo e assinale a afirmativa INCORRETA.
Escolha uma opção:
Vale ressaltar a importância da estratégia de investigação materializada na expressão inglesa “follow the
money” (siga o dinheiro), que, além de materializar a existência do crime de lavagem de dinheiro, pode
colaborar para a prova do crime antecedente.
Sobre a Atividade de Inteligência, podemos considerar como uma atividade de conhecimento sobre fatos
e cenários, de forma discreta e sigilosa, sem a percepção daqueles que possuam eventuais interesses
contrários.
A simples colocação dos ativos ilícitos no mercado não caracteriza lavagem de dinheiro. 
A apuração da lavagem de dinheiro deve valer-se das informações do COAF, sobretudo dos Relatórios de
Inteligência Financeira-RIFS, e também da própria Atividade de Inteligência (AI) desenvolvida pelas polícias
judiciárias.
Geralmente, criminosos envolvidos em lavagem de dinheiro fazem publicações em redes sociais com
imagens e textos que revelam aquisições de carros de luxo. Isso pode resultar numa comunicação de
movimentação suspeita para o COAF e que, por sua vez, pode resultar na geração de um RIF.
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: A simples colocação dos ativos ilícitos no mercado não caracteriza lavagem de dinheiro.
Analise a afirmativa a seguir.
No caso de pessoas não vinculadas ao serviço público, aspectos sobre a renda formal dos envolvidos podem
ser verificados em portais de transparência disponíveis na internet. Já para pessoas do serviço público,
recomenda-se o uso do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) do Ministério do
Trabalho.
De acordo com o que foi estudado, selecione a alternativa que indica a veracidade desta afirmativa.
Escolha uma opção:
Incorreta. 
Correta.
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: Incorreta.
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SAIRFabio PaiaSistemas
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22/07/2021 Realize a atividade 2
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Questão 3
Correto
Atingiu 2,00 de
2,00
Questão 4
Correto
Atingiu 2,00 de
2,00
Segundo nosso estudo, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas apresentadas.
Os ______ disponibilizam minutas de representações judiciais para as quebras de dados fiscais e bursátil, a fim de
que estas se adequem, da melhor maneira possível, às especificidades técnicas de cada caso.
Via de regra, o recebimento de informações bancárias se dá por intermédio da utilização do ______, mediante
prévio cadastramento na plataforma para geração da minuta e do número de caso (protocolo digital) antes do
ajuizamento da medida, por meio de arquivos digitais.
A _______ consiste no exame dos bens, direitos e valores, de ativos em geral, sobretudo na esfera dos valores
mobiliários (bolsa de valores), ações e fundos de investimento, em nome das pessoas investigadas ou que as
tenham como destinatárias ou beneficiárias.
A _______ consiste no conjunto de medidas que podem ser realizadas, paralela e simultaneamente à investigação,
visando identificar direitos, valores e bens, móveis e imóveis, presentes e passados, adquiridos com o produto
da prática ilícita.
Escolha uma opção:
Laboratórios de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD); Sistema de Investigação de
Movimentações Bancárias (SIMBA), análise patrimonial; análise bursátil.
Relatórios de Inteligência Financeira (RIF); Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA);
REDE-LAB, análise bursátil.
Relatórios de Inteligência Financeira (RIF); Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro (LAB-
LD), análise patrimonial, análise bursátil.
Laboratórios de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD); Sistema de Investigação de
Movimentações Bancárias (SIMBA); análise bursátil; análise Patrimonial. 
Laboratórios de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD); COAF; análise bursátil; análise
patrimonial.
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: Laboratórios de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD); Sistema de Investigação
de Movimentações Bancárias (SIMBA); análise bursátil; análise Patrimonial.
Levantamento Patrimonial Real comporta toda e qualquer informação obtida no âmbito de uma investigação.
Além das informações fiscais, são consideradas informações obtidas a partir de medidas investigativas em geral.
Faça a associação correta dos exemplos de levantamentos abaixo apresentados.  
Pessoas que colaboram com as investigações de acordo com legislações específicas.

Redes sociais, dados de pesquisas em sites de buscas etc.

Levantamentos diversos realizados por policiais in loco.

Informações de cartórios, prefeituras, juntas comerciais, COAF etc.

Pessoas que colaboram de maneira informal com a polícia.

Colaboradores
Fontes abertas
Diligências de campo
Solicitações via ofício
Informantes
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Questão 5
Correto
Atingiu 2,00 de
2,00
Analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta entre verdadeiras e
falsas.
1- O Relatório de Inteligência Financeira (RIF) é um documento produzido pela Unidade de Inteligência
Financeira (UIF), que no Brasil é representada pelo COAF.
2- O RIF pode ser recebido de ofício pelo órgão ou solicitado, desde que haja inquérito policial instaurado e
que se faça o upload do arquivo digital da portaria de instauração no Sistema Eletrônico de Intercâmbio do
COAF.
3- A partir do recebimento do RIF, o investigador deve proceder ao seu estudo, organização e coleta inicial
de dados. Não é neste momento que serão avaliados os principais fatos relacionados.
Escolha uma opção:
V, V, V.
V, V, F. 
F, V, V.
V, F, F.
V, F, V.
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: V, V, F.
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