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Legislação

ESTÁCIO
A Lei 9.613 sobre Combate e Prevenção à Lavagem de Dinheiro dispõe que estão sujeitos às obras da Lei, dentre outros: I. Instituições Financeiras e Bolsas de Valores; II. Administradoras de Cartões de Créditos; III. Pessoas físicas que comercializem objetos de arte; IV. Companhias de Leasing de Factoring; V. Grandes importadores e atacadistas. É correto o que se afirma em:
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Tiago Ramos Pereira

ontem

Respostas

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ontem

Vamos analisar cada item em relação à Lei 9.613 sobre Combate e Prevenção à Lavagem de Dinheiro: I. Instituições Financeiras e Bolsas de Valores; - Correto, essas entidades estão sujeitas à lei. II. Administradoras de Cartões de Créditos; - Correto, também estão sujeitas à lei. III. Pessoas físicas que comercializem objetos de arte; - Correto, pois a lei abrange pessoas que atuam em atividades que podem estar relacionadas à lavagem de dinheiro. IV. Companhias de Leasing de Factoring; - Correto, essas companhias também estão incluídas na lei. V. Grandes importadores e atacadistas. - Correto, eles também estão sujeitos à legislação. Todos os itens I, II, III, IV e V estão corretos e se referem a entidades e pessoas que estão sujeitas à Lei 9.613. Portanto, a alternativa correta é que todos os itens estão corretos. Se a pergunta pedisse para assinalar os corretos, a resposta seria: I, II, III, IV e V.

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