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Para que exista um crime de lavagem de dinheiro, é necessário que o dinheiro lavado tenha sua origem associada a um crime antecedente específico, contemplado na Lei nº 9.613, de 1998.
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Estudo Através de Questões

há 10 meses

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há 10 meses

9 pág.

Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo - Questionário avaliativo

UFAC

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há 9 meses

Verdadeiro. Para que exista o crime de lavagem de dinheiro, é necessário que o dinheiro lavado tenha origem em um crime antecedente específico, conforme previsto na Lei nº 9.613, de 1998.

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Qualquer operação que envolva valor EM ESPÉCIE (dinheiro vivo) acima de R$ 10 mil deve ser comunicada ao COAF. Essa sentença está:
a. Correta. Esse tipo de enquadramento aplica-se a todos os segmentos.
b. Errada. Somente se o valor EM ESPÉCIE for acima de R$ 30 mil.
c. Errada. Depende do segmento. Deve-se verificar se a Resolução, aplicável ao segmento da pessoa obrigada, estipula algum patamar mínimo de operação EM ESPÉCIE, a partir do qual deve ser feita, obrigatoriamente, a comunicação ao COAF.
d. Correta. Além disso, cheque ao portador, a partir de R$ 100,00, também deve ser sempre comunicado ao COAF independentemente do segmento da pessoa obrigada.
e. Errada. As pessoas obrigadas, citadas pela Lei nº 9.613/1998, estão terminantemente impedidas de realizar qualquer operação EM ESPÉCIE com os seus clientes, em quantias superiores a R$ 30 mil.

Na forma determinada pela Lei nº 9.613, de 1998, as pessoas obrigadas que não possuem órgão regulador ou fiscalizador próprio deverão, para fins de PLD/FT, cadastrar-se e manter seu cadastro atualizado no Banco Central do Brasil (Bacen). Escolha uma opção:
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Alguns segmentos econômicos são mais suscetíveis de serem usados para a lavagem de dinheiro e, portanto, estão relacionadas no art. 9º da Lei nº 9.613/1998 como pessoas obrigadas a implementar controles para fins de PLD/FT. Entre as alternativas a seguir, aponte aquele segmento que NÃO está sujeito aos mecanismos de controle de PLD/FT.
a. Bolsa de Valores.
b. Jogos e sorteios.
c. Mercado imobiliário.
d. Companhias seguradoras.
e. Instituições de Educação Superior.

Em relação ao tema lavagem de dinheiro, faça a associação correta entre a característica pertinente a cada fase do processo:
Incorporar formalmente os ativos ao sistema econômico.
Inserir recursos ilícitos no sistema econômico.
Dificultar o rastreamento dos recursos ilícitos.
Integração
Colocação
Ocultação

Ao COAF cabe o papel de regular e fiscalizar, para fins de PLD/FT, os segmentos econômicos listados no art. 9º da Lei nº 9.613/1998 que não possuam órgão regulador ou fiscalizador próprio. Escolha uma opção:
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São exemplos de arranjos de pagamento os procedimentos utilizados para realizar compras com cartões de crédito, débito e pré-pago, apenas em moeda estrangeira. Os serviços de transferência e remessas de recursos também são arranjos de pagamentos.

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O financiamento do terrorismo passou a ser alvo de intensa campanha internacional:
a. Logo após a edição da Bank Secrecy Act dos Estados Unidos, em 1970.
b. Durante os “anos de chumbo” da Itália (fim dos anos 1960 a início dos anos 1980).
c. Na Convenção de Viena (1988).
d. Após os atentados terroristas ao World Trade Center, em 11 de setembro de 2001.

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Na forma determinada pela Lei nº 9.613, de 1998, as pessoas obrigadas que não possuem órgão regulador ou fiscalizador próprio deverão, para fins de PLD/FT, cadastrar-se e manter seu cadastro atualizado no Banco Central do Brasil (Bacen). Escolha uma opção:VerdadeiroFalso

Ao COAF cabe o papel de regular e fiscalizar, para fins de PLD/FT, os segmentos econômicos listados no art. 9º da Lei nº 9.613/1998 que não possuam órgão regulador ou fiscalizador próprio. Escolha uma opção:VerdadeiroFalso

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Ao COAF cabe o papel de regular e fiscalizar, para fins de PLD/FT, os segmentos econômicos listados no art. 9º da Lei nº 9.613/1998 que não possuam órgão regulador ou fiscalizador próprio. Escolha uma opção:
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São exemplos de arranjos de pagamento os procedimentos utilizados para realizar compras com cartões de crédito, débito e pré-pago, apenas em moeda estrangeira. Os serviços de transferência e remessas de recursos também são arranjos de pagamentos.

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