resumão estatuto social ebserh

Prévia do material em texto

Resumão Estatuto Social 
EBSERH
Professora Fernanda Barboza
O que é a EBSERH? Empresa pública unipessoal
Qual a Personalidade jurídica? Direito privado (esse modelo facilita os processos administrativos e dá 
celeridade contratual)
Como é o patrimônio? Patrimônio próprio
Ministério de vinculação Ministério da Educação
Qual o prazo de duração da EBSERH? Prazo de duração indeterminado (Art. 3°)
Sede e Foro? (Art. 2°) Sede e foro: Brasília, DF. A EBSERH pode manter escritórios, 
representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
De onde vem o capital da EBSERH? capital social integralmente sob a propriedade da União (Art 6°)
Composição da Rede EBSERH Administração Central, pelos hospitais universitários federais geridos 
pela Ebserh, além de escritórios, representações, dependências, filiais e 
subsidiárias criadas pela empresa no País.
Atividades assistência à saúde inseridas integral e exclusivamente no âmbito do SUS.
Políticas (Art 4°) Atividades de ensino: observará Política Nacional de Educação (MEC)
Atividades de assistência à saúde: Política Nacional de Saúde (MS).
Art 1°, 2°, 3° e 4°
Objeto social
Art. 4° 
I - prestar serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar no SUS;
II - administrar unidades hospitalares;
III - prestar serviços de apoio à gestão hospitalar;
IV - prestar serviços de consultoria e assessoria;
V - prestar a terceiros serviços secundários operacionais contínuos relacionados às 
atividades de assistência à saúde;
VI - participar de iniciativas de promoção da inovação;
VII - prestar serviços de apoio ao ensino, pesquisa e extensão (respeita a autonomia 
universitária);
VIII – promover, coordenar e executar programas de formação profissional na saúde 
pública;
IX - apoiar a execução de planos de ensino e pesquisa (residência no campo da 
saúde);
X - prestar serviços de apoio em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas;
XI - realizar, na forma fixada pela Diretoria Executiva e aprovada pelo Conselho de
Administração, aplicações destinadas a apoiar projetos de ensino, pesquisa; 
XII – atuar em projetos e programas de cooperação técnica nacional e internacional;
XIII - prestar serviços delegados pelo Gov. Federal para cumprir seu objeto social; 
XIV - exercer outras atividades inerentes às suas finalidades.
Recursos da EBSERH – Art. 7°
1 - Recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União; 
2 - As receitas decorrentes: a) da prestação de serviços compreendidos em seu objeto; b) da 
alienação de bens e direitos; c) das aplicações financeiras que realizar; d) dos direitos 
patrimoniais, tais como aluguéis, foros, dividendos e bonificações; e e) dos acordos e convênios 
que realizar com entidades nacionais e internacionais;
3 - Doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados por pessoas físicas 
ou jurídicas de direito público ou privado; e 
4 - Rendas provenientes de outras fontes.
Lei 12550/2011
Lucro líquido 
reinvestido para 
atendimento do objeto 
social da empresa
exceto a reserva legal e a 
reserva para contingência
Assembleia Geral (Art. 8° e 9°)
Composição União (representada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional)
Quem dirige as 
atividades? 
Presidente do Conselho de Administração ( que escolhe o secretário
Quem participa 
sem direito a voto?
Presidente da Ebserh
Convocação e 
Deliberação
convocada pelo Presidente do Conselho de Administração ou pelo substituto
Pautas serão constituídas, exclusivamente, dos assuntos constantes dos editais de convocação, não se 
admitindo a inclusão de assuntos gerais
Competências Além das atribuições definidas nas legislações; reunir-se-á para deliberar sobre alienação, no todo 
ou em parte, de ações do capital social da Ebserh ou, quando não competir ao Conselho de 
Administração, de suas controladas.
Órgãos Sociais 
e Estatutários
Art. 13° 
I - Conselho de Administração; 
II - Diretoria Executiva; 
III - Conselho Fiscal; 
IV - Conselho Consultivo; 
V - Comitê de Auditoria; 
VI - Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e 
Remuneração.
Quem 
administra a 
EBSERH
Conselho de Administração e pela Diretoria Executiva
Administradores
Requisitos
Lei nº 6.404, de 1976 + Lei nº 13.303, de 2016 + Decreto nº 8.945, de 2016.
Reputação ilibada + Experiência comprovação do exercício nos últimos 10 anos, de uma das 
experiências profissionais demais requisitos estabelecidos na Política de Indicação da Ebserh.
Membros da Diretoria Executiva deverão residir na mesma cidade da Administração Central da 
Ebserh.
Vedações Adm. no CA e 
DEx
Ascendente, descendente ou parente colateral ou afim, até o terceiro grau, de membro do 
Conselho de Administração, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal.
Reputação ilibada 
a) não possuir processos judiciais ou administrativos (2ª instância); 
b) não possuir falta grave do Código de Ética e Conduta da Ebserh; 
c) não ter sofrido penalidade trabalhista ou administrativa na Ebserh ou em outra pessoa jurídica de 
direito público ou privado nos últimos 3 anos. 
Experiência comprovação 
I - cargos gerenciais relevantes em instituições que atuam na área da saúde ou educação (2 anos); 
II - função gratificada ou cargo comissionado na Administração Central ou Unidades Hospitalares da 
Rede Ebserh: 2 anos; 
III - cargos estatutários ou cargos gerenciais relevantes: 2 níveis hierárquicos não estatutários mais 
altos em empresa de grande porte, por, no mínimo, 4 anos; 
IV - cargos em comissão ou função de confiança equivalente a nível 4, ou superior, do Grupo DAS, 
em órgãos ou entidades da administração pública, por, no mínimo, 4 anos.
Administradores
Currículos Divulgação no site da EBSERH
Confirmação dos 
requisitos
Formulário padronizado aprovado pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais.
Análise verificação de requisitos e rejeição: Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração 
da empresa.
Posse e 
Recondução 
(Art. 20, 21 e 22) 
Conselho o Conselho de Administração e Diretoria Executiva: nomeação e 30 dias para posse;
Conselho Fiscal: serão investidos em seus cargos independentemente da assinatura de termo de posse, 
desde a data da respectiva eleição ou nomeação.
Comitê de Auditoria: serão investidos em seus cargos mediante assinatura do termo de posse, desde a 
data da respectiva eleição.
Perda do cargo 
(Vacância)
(Art. 24) 
Conselho de Administração ou Fiscal ou do Comitê de Auditoria ou de Comitês de Assessoramento: 
deixar de comparecer a 2 reuniões consecutivas ou 3 intercaladas, nas últimas 12 reuniões, sem 
justificativa; e
Diretoria Executiva: se afastar do exercício do cargo por mais de 30 dias consecutivos, salvo em caso de 
licença, inclusive férias, ou nos casos autorizados pelo Conselho de Administração.
Remuneração Fixada anualmente em Assembleia Geral, nos termos da legislação vigente, sendo vedado o pagamento de 
qualquer forma de remuneração não prevista em Assembleia Geral.
$ mensal: Conselhos de Administração e Fiscal: não excederá a 10% da $ mensal média dos membros da 
Diretoria Executiva. $ Comitê de Auditoria será fixada em Assembleia Geral em montante não inferior à 
remuneração dos Conselheiros Fiscais. Vedada a participaçãonos lucros da Ebserh. 
Administradores
Diária Conselhos de Administração e Fiscal, Comitê de Auditoria e demais órgãos estatutários terão ressarcidas suas 
despesas de locomoção e estada necessárias ao desempenho da função, sempre que residentes fora da 
cidade em que for realizada a reunião. 
Caso o membro resida na mesma cidade da Administração Central da Ebserh, esta custeará as despesas de 
locomoção e alimentação.
Treinamento Os administradores e os conselheiros fiscais, inclusive o representante de empregados, devem participar, na 
posse e anualmente, de treinamentos específicos disponibilizados direta ou indiretamente pela Ebserh.
Vedada a recondução do administrador ou do Conselheiro Fiscal que não participar de nenhum treinamento 
anual disponibilizado pela Ebserh nos últimosdois anos.
Conflito de 
Interesses
§ 2º Aos integrantes dos órgãos estatutários é vedado intervir em operação em que, direta ou 
indiretamente, sejam interessadas sociedades de que detenham o controle ou participação superior a cinco 
por cento do capital social.
§ 3º O impedimento referido no § 2º aplica-se, ainda, quando se tratar de empresa em que os integrantes 
dos órgãos estatutários ocupem ou tenham ocupado cargos de administração ou controle, em período de 
até 3 (três) anos anterior à investidura na Ebserh.
Quarentena 
Para a 
Diretoria 
Executiva
Os membros da Diretoria Executiva ficam impedidos do exercício de atividades que configurem conflito de 
interesse e, observados a forma e o prazo estabelecidos na legislação pertinente.
ex-membro da Diretoria Executiva, que estiver em situação de impedimento, poderá receber remuneração 
compensatória equivalente apenas ao honorário mensal da função que ocupava
Resumo - Conselho da Administração - Órgão estatutário
Art. 36. O Conselho de Administração é órgão de deliberação estratégica e colegiada da Ebserh e deve exercer suas atribuições 
considerando os interesses de longo prazo da empresa, os impactos decorrentes de suas atividades na sociedade e no meio 
ambiente e os deveres fiduciários de seus membros, em alinhamento ao disposto na Lei nº 13.303, de 2016.
Prazo para posse 30 dias contados da eleição ou nomeação
Vedado o acesso ao 
CA
impedidos por lei, de ascendente, descendente ou parente colateral ou afim, até o terceiro grau, de 
membro do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal. 
Função A Ebserh será administrada pelo Conselho de Administração e pela Diretoria Executiva.
O presidente do CA dirige a Assembleia Geral
Perda do cargo
(Art 24)
I. Deixar de comparecer a 2 reuniões consecutivas ou 3 intercaladas, nas últimas 12 reuniões, sem 
justificativa.
Composição 9 membros eleitos pela Assembleia Geral: 
I - 3 membros indicados pelo MEC (o presidente será um desses); 
II - o Presidente da Empresa, que não poderá exercer a Presidência do Conselho, ainda que 
interinamente; 
III - 1 membro indicado pelo Ministro da Economia; 
IV - 2 membros indicados pelo Ministro da Saúde; 
V - 1 membro representante dos empregados (empregados ativos da Ebserh, pelo voto direto de seus 
pares, em eleição organizada pela empresa em conjunto com as entidades sindicais); e 
VI - 1 membro indicado pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino 
Superior - ANDIFES, sendo reitor de universidade federal. 
§ 1º No mínimo, 02 membros independentes, sendo 1 indicado pelo MEC e 1 indicado pelo MS
Resumo - Conselho da Administração - Órgão estatutário
.
Prazo de Gestão unificado de 2 anos, permitidas, no máximo, 3 reconduções consecutivas. (Serão considerados os 
períodos anteriores de gestão, na Ebserh, ocorridos há menos de 2 anos.)
Vacância O substituto será nomeado pelos conselheiros remanescentes e servirá até a primeira Assembleia Geral 
subsequente.
Vacância da maioria dos cargos de conselheiros de administração: deverá ser convocada pelos 
conselheiros remanescentes a Assembleia Geral para proceder nova eleição de membros.
Vacância de todos os cargos: compete à Diretoria Executiva convocar a Assembleia Geral.
Substituição (Art. 41) A função de Conselheiro de Administração é pessoal e não admite substituto temporário ou suplente, 
inclusive para representante dos empregados.
Ausências ou 
impedimentos 
eventuais
O colegiado deliberará com os remanescentes.
Reunião Presença da maioria dos seus membros, ordinariamente, uma vez por mês e extraordinariamente, 
sempre que necessário (Art. 42)
Formato: presenciais, virtuais ou mistas, com a participação de um ou mais membro por tele ou 
videoconferência.
Casos excepcionais: a critério do CA, poder-se-á convocar reuniões exclusivamente presenciais.
Convocação Por seu Presidente ou pela maioria dos membros do colegiado.
Pauta Antecedência mínima de 5 dias úteis, salvo nas hipóteses justificadas e acatadas pelo colegiado.
Deliberações Serão tomadas pelo voto da maioria dos membros presentes
Resumo - Conselho da Administração - Órgão estatutário
.
Competências 
I - fixar a orientação geral dos negócios da Ebserh; 
II - avaliar, a cada 4 anos, o alinhamento estratégico, operacional e financeiro; 
III - eleger e destituir os membros da Diretoria Executiva da Ebserh, inclusive o Presidente; 
IV - fiscalizar a gestão dos membros da Diretoria Executiva; 
V - manifestar-se previamente sobre as propostas para deliberação dos acionistas em assembleia; 
VI - aprovar a inclusão de matérias no instrumento de convocação da Assembleia Geral; 
VII - convocar a Assembleia Geral; 
VIII - manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria Executiva; 
IX - manifestar-se previamente sobre atos ou contratos;
X - autorizar a alienação de bens do ativo não circulante, a constituição de ônus reais e a prestação de 
garantias a obrigações de terceiros; 
XI - autorizar e homologar a contratação de auditores independentes; 
XII - aprovar as Políticas de Controle Interno, Conformidade e Gerenciamento de Riscos, Participações 
Societárias, bem como outras políticas gerais da empresa; 
XIII - aprovar e acompanhar o plano de negócios, estratégico e de investimentos, e as metas de desempenho, 
que deverão ser apresentados pela Diretoria Executiva; 
XIV - analisar, ao menos trimestralmente, as demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela 
empresa, sem prejuízo da atuação do Conselho Fiscal
Resumo - Conselho da Administração - Órgão estatutário
.
Competências 
XV - determinar a implantação e supervisionar os sistemas de gestão de riscos e de controle interno e 
relacionados à ocorrência de corrupção e fraude; 
XVI - definir os assuntos e valores para sua alçada decisória e da Diretoria Executiva; 
XVII - identificar a existência de ativos não de uso próprio da empresa e avaliar a necessidade de mantê-los; 
XVIII - autorizar a alteração dos limites estabelecidos nos incisos I e II do art. 29 da Lei 13.303, de 2016, que 
trata da realização de contratação por dispensa de licitação, para refletir a variação de custos; 
XIX - aprovar o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT e o Relatório Anual das Atividades de 
Auditoria Interna - RAINT, sem a presença do Presidente da empresa; 
XX - criar comitês de assessoramento ao Conselho de Administração; 
XXI - eleger e destituir os membros de comitês de assessoramento ao Conselho de Administração, bem como 
do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração; 
XXII - atribuir formalmente a responsabilidade pelas áreas de Controle Interno, Conformidade e 
Gerenciamento de Riscos a membros da Diretoria Executiva; 
XXIII - avaliar anualmente o desempenho do próprio Conselho de Administração e da Diretoria Executiva, 
individual e coletivamente, e dos membros de comitês de assessoramento ao Conselho de Administração com 
apoio metodológico e procedimental do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração; 
XXIV - nomear e destituir os titulares da Auditoria Interna e, após, submeter a decisão à aprovação da 
Controladoria Geral da União;
Resumo - Conselho da Administração - Órgão estatutário
.
Competências 
XXV - conceder afastamento e licença ao Presidente da Ebserh, inclusive a título de férias; 
XXVI - aprovar o Regimento Interno do Conselho de Administração, do Comitê de Auditoria e dos demais 
comitês de assessoramento, bem como o Código de Conduta e Integridade da Ebserh;
 XXVII - aprovar e manter atualizado um plano de sucessão não-vinculante dos membros do Conselho de 
Administração e da Diretoria Executiva, cuja elaboração deve ser coordenada pelo Presidente do Conselho de 
Administração; 
XXVIII - aprovar as atribuições da Diretoria Executiva não previstas no Estatuto Social; 
XXIX - aprovar o Regulamento Interno de Licitações e Contratos; 
XXX - aprovar a prática de atos que importem em renúncia, transação ou compromisso arbitral,observada a 
política de alçada da Ebserh; 
XXXI - discutir, deliberar e monitorar práticas de governança corporativa e relacionamento com partes 
interessadas; 
XXXII - aprovar e divulgar a Carta Anual com explicação dos compromissos de consecução de objetivos de 
políticas públicas; 
XXXIII - aprovar e fiscalizar o cumprimento das metas e resultados específicos a serem alcançados pelos 
membros da Diretoria Executiva; 
XXXIV - promover anualmente análise das metas e resultados na execução do plano de negócios e da 
estratégia de longo prazo, sob pena de seus integrantes responderem por omissão, devendo publicar suas 
conclusões e informá-las ao Congresso Nacional e ao Tribunal de Contas da União; 
Resumo - Conselho da Administração - Órgão estatutário
.
Competências 
XXXV - propor à Assembleia Geral a remuneração dos administradores e dos membros dos demais órgãos 
estatutários da Ebserh; 
XXXVI - executar e monitorar a remuneração de que trata o inciso XXXV deste artigo, dentro dos limites 
aprovados pela Assembleia Geral; 
XXXVII - autorizar a constituição de subsidiárias; 
XXXVIII - aprovar o Regulamento de Pessoal, bem como quantitativo de pessoal próprio e de cargos em 
comissão, acordos coletivos de trabalho, plano de cargos e salários, plano de funções, benefícios de 
empregados e programa de desligamento de empregados; 
XXXIX - aprovar o patrocínio a plano de benefícios; 
XL - estabelecer a Política de Seleção para os titulares das unidades de auditoria interna, área de controle 
interno, conformidade e gestão de riscos, e ouvidoria; 
XLI - estabelecer política de divulgação de informações visando a transparência, clareza e equidade;
 XLII - autorizar a formalização dos contratos de gestão, previstos no Art. 6º da Lei 12.550, de 2011; e
 XLIII – autorizar as tratativas e condições para a incorporação de novas unidades hospitalares à Rede 
Ebserh. 
Acredite, é hora de vencer!
Professora Fernanda Barboza
	Slide 1: Resumão Estatuto Social EBSERH
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4: Recursos da EBSERH – Art. 7°
	Slide 5: Lei 12550/2011
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17: Acredite, é hora de vencer!