MAPA MENTAL LAVAGEM DE DINHEIRO

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APROVABANCARIOS.COM
Parte integrante do Curso Online Descomplicado para FEBRABAN
Prevenção
COAF
Obrigação de Controle
Agente ou Auxiliar 
de Intermediação 
financeira
Comunicar em 24h Operações
Por mês por conglomerado
Suspeitas acima de 10mil
Todas acima de 100mil em espécie ou cartão pré-pago
Com indício de ocultação
Penalidades
Advertência
Multas com limites da lavagem de dinheiro
Inabilitação temporária para cargos adm
Cassação lu suspensão de autorização ou funcionamento
BACEN
Registros
Cheques / Transferências por 10 anos
Demais operações e serviços por 5 anos
PPE Sempre identificar a origem dos valores
Indicar o diretor responsável pela prevenção à lavagem de dinheiro
Não é violação de sigilo
Troca de info entre IF para fins cadastrais
Info para entidades de proteção ao crédito
Info à RF sobre contribuições
Comunicação às autoridades de ate ilícito
Com consentimento expresso
Violação de Sigilo: CrimePena: reclusão de 1 a 4 anos + multa
Lavagem de Dinheiro
Precisa de Crime 
antecedente
ColocaçãoEntra na formalidade
OcultaçãoDificultar rastreamento
IntegraçãoDá aparência legal
 Pena
Reclusão 3 a 10 anos
Multa até o dobro da operação/lucro ou 20mi
Aumenta 1 a 2/3 reiterada ou org criminosa
Delação premiada
Reduçao de 2/3
Regime Aberto
Juiz pode
Deixar de aplicar pena
Substituir por restrição de direitos
Possibilita alienação antecipada dos bens apreendidos
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